El caso corruptela, habría iniciado por un aviso penal de la Superintendencia del Sistema Financiero, contra Banco Promérica, S.A, por incumplimientos de controles de la normativa de Lavado de Dinero.
San Salvador. El Juzgado que se encuentra conociendo el denominado “Caso Corruptela” a solicitud del abogado defensor del empresario Enrique Rais, decretó por medio de resolución judicial ordenar a Fiscalía que tome la entrevista de los Abogados corporativos Humberto Sáenz y Mario Sáenz, quienes aparecen en los registros de personas que volaron en Aviones que se vinculan a esa investigación con el empresario Enrique Rais.
Recientemente se ha conocido que el origen del caso corruptela surgió de un aviso efectuado por la Directora de Riesgos de la Superintendencia del Sistema Financiero, Genera Marleni de Rodríguez, contra Banco Promérica, S.A, donde informaba las deficiencias e incumplimientos del referido Banco, exigidas por le ley, para el delito de Lavado de Dinero. Sin embargo, de una forma inexplicable el Ex Jefe UIF, Jorge Cortez, excluyó totalmente de la investigación a la institución bancaria y en su lugar lanzó una cortina de humo, con acusaciones sobre hechos que no eran parte de ese expediente.
De acuerdo a la decisión adoptada por la jueza, fiscalía deberá informar si los antes mencionados tuvieron durante la administración del Ex Fiscal General de la República Luis Martínez, alguna relación de subordinación contractual con la FGR; además que deberá entrevistarlos, para establecer cuál fue la razón por la que viajaron en alguno de los aviones señalados en los que acompañaron al Ex Fiscal General de la República y otros Jefes y personal de confianza de la FGR. Esa entrevista deberá contar con la participación activa de la defensa de Enrique Rais, advierte la Jueza.
Preliminarmente se ha determinado que existe información que los abogados Mario y Humberto Saenz, formaban parte del Equipo de Asesores que en representación de los intereses del Estado, participó en el Proceso de Arbitraje Internacional conocido como “CEL-ENEL”; de manera que la defensa pretende comprobar que tales viajes, fueron utilizados con fines oficiales, de los cuales se obtuvo un resultado favorable para el país, ya que el litigio se cerró finalmente con resultado positivo para el país, de conformidad a la transacción.
La solicitud de estas entrevistas había sido previamente realizada por el Abogado David Campos Ventura, dirigida al Ex Jefe UIF Jorge Cortez, cuando el expediente aún estaba en fase de investigación, ya que demostraban la inexistencia de un acto de dádivas realizado por Enrique Rais a través de vuelos en aviones particulares por parte del Ex Fiscal General, Luis Martínez y personal de primera línea de la institución. A pesar de ello y con graves señalamientos contra el Ex Fiscal General, Douglas Meléndez de haber coaccionado parte del personal administrativo y agentes fiscales para justificar y ejercer acción penal en el caso corruptela, sin que a la fecha se le haya procesado ni al Ex Fiscal Douglas Meléndez ni a Jorge Cortez, que ya han sido denunciados por esta causa penal y por favorecer con omisión de investigación al no investigar al Banco Promérica
