Con la finalidad de agilizar el estudio del anteproyecto de Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción del Lavado de Activos, con la readecuación que hizo la Fiscalía General de la República (FGR) como entidad proponente, la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad acordó iniciar esta semana la revisión final artículo por artículo de esa normativa propuesta.
El mismo fue presentado a finales de octubre de 2018 y contiene una actualización de la legislación vigente que permitiría al país contar con un sistema integrado que detecte y elimine prácticas de lavado de dinero y otros.
El anteproyecto en mención contiene 101 artículos; en la elaboración y previa revisión se ha tenido el acompañamiento de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), así como de representantes del Ministerio de Justicia y Seguridad, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República (FGR), Comisión Nacional Antidrogas, Banco Central de Reserva (BCR) y Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA).
La finalidad de esta nueva normativa es crear un Sistema Nacional para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, una Unidad de Análisis Financiero (UAF) y de un Comité Interinstitucional para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
Al respecto, el presidente de la comisión, diputado Antonio Almendáriz (PCN), expresó: “Había tantas observaciones de los sujetos obligados que le pedimos nuevamente a la Fiscalía y a Naciones Unidas, que nos está colaborando en este tema, que se volvieran a reunir con todas las instituciones (sujetos de ley o aplicadores) para volver a analizar la ley; ya se hizo ese estudio, nos la traen ya actualizada, corregida, así que nos vamos a reunir extraordinariamente para poder analizar esta ley con la seriedad y la responsabilidad necesaria, porque es algo trascendental, no por aprobarla a la carrera lo hagamos mal”.
La pronta aprobación de esa legislación es una recomendación que hizo recientemente el Grupo Acción Financiera del Caribe (GAFIC), a través de la directora ejecutiva, Dawne Spicer, en el marco del proceso de evaluación mutua de El Salvador en cuanto a los avances alcanzados en la lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo.
